Master in Compliance: Oszustwa i pranie

Informacje ogólne

Przeczytaj więcej o tym programie na stronie internetowej uczelni

Opis programu

Master in Compliance: Fraud and Laundering to mistrz online oferowany przez prestiżową szkołę biznesu. Program przekazuje całą wiedzę niezbędną do kierowania działem ds. Zgodności lub zgodności z przepisami dowolnego typu organizacji.

Magister online w zakresie zgodności dotyczy zarządzania ryzykiem niezgodności z przepisami i regulacjami, które mogą mieć wpływ na organizacje. Treść zagłębia się w normy ISO 31000: 2018 oraz normę ISO 19600 dotyczącą systemów zarządzania zgodnością, a także hiszpański standard zgodności z przepisami karnymi: UNE 19601. Ponadto oferuje pełny obraz zapobiegania oszustwom i przekupstwu. oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Celem tego programu szkoleniowego jest oferowanie specjalizacji jakościowej, aby odpowiedzieć na wysokie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę z zakresu zgodności z przepisami. Treść szkolenia pozwala również na uzyskanie międzynarodowego spojrzenia na przepisy dotyczące zgodności finansowej i procedur należytej staranności.

Wiedza przekazywana przez Master in Compliance pozwala na zdobywanie wybitnych stanowisk w firmach i doradzanie kierownictwu w podejmowaniu decyzji.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

program

Kurs 1. Co to jest zgodność?

  • Rodzaje zobowiązań.
  • Funkcja zgodności.
  • Modele zgodności.
  • Podstawy zarządzania ryzykiem: ISO 31000: 2018.

Kurs 2. Zgodność: przepisy, systemy i obowiązki

  • Etyka i ład korporacyjny.
  • Zgodność korporacyjna: rola i obowiązki.
  • Systemy zarządzania zgodnością.
  • Podstawowe przepisy dotyczące zgodności finansowej.

Kurs 3. ISO 19600. Systemy zarządzania zgodnością.

  • Cele i zakres zastosowania ISO 19600.
  • Kontekst organizacji.
  • Przywództwo.
  • Odpowiedzialność, władza i role organizacyjne.
  • Planowanie
  • Ocena wydajności.
  • UNE 19601: Systemy zarządzania zgodnością z prawem

Kurs 4. Wdrażanie planu zgodności.

  • Analiza podmiotu prawnego.
  • Przygotowanie raportu rekomendacji.
  • Przygotowanie Planu Zgodności dla firmy.
  • Materiał składający się na Plan Zgodności.
  • Przygotowanie mapy ryzyka.
  • Wdrożenie

Kurs 5. Przestrzeganie zasad należytej staranności i konflikty interesów.

  • Wewnętrzne procedury due diligence.
  • Operacje i kontrakty wymagające należytej staranności.
  • Treść i zakres badania due diligence. Praktyczne aspekty.
  • Kontrole konfliktu interesów.
  • Bieżące badanie due diligence. Monitorowanie relacji z osobami trzecimi i realizacji umów. Problem konfliktu.
  • Klauzule etyczne jako forma zarządzania ryzykiem przez osoby trzecie.

Kurs 6. Oszustwa i pranie: perspektywa międzynarodowa.

  • Pojęcie oszustwa.
  • Koncepcja prania pieniędzy.
  • Walka z praniem pieniędzy w Europie.
  • Walka z praniem pieniędzy w Ameryce.

Kurs 7. Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

  • Podmioty zobowiązane do zapobiegania praniu pieniędzy.
  • Środki należytej staranności.
  • Środki kontroli wewnętrznej.
  • Komunikowanie operacji do Executive Service ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy (SEPBLAC).
  • Obowiązki małych przedmiotów.
  • Przestrzeganie obowiązków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kurs 8. ISO 37001. Systemy zarządzania antykorupcyjnego.

  • Wymagania systemu zarządzania antykorupcyjnego.
  • Zarządzanie zasobami.
  • Działanie systemu zarządzania przeciwdziałania przekupstwu.
  • Ocena wyników i doskonalenie systemu zarządzania przeciwdziałania przekupstwu.

Kurs 9. Praca magisterska.

Po co uczyć się tego mistrza?

Studiowanie Master in Compliance: Fraud and Laundering pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i finansów, aby odróżnić się od innych specjalistów. Program akademicki w szkolnictwie wyższym obejmuje wszystkie obszary związane z przestrzeganiem przepisów i zapobieganiem praniu pieniędzy lub praniu pieniędzy. To wyjątkowy program w języku hiszpańskim, skierowany do profesjonalistów z potencjałem menedżerskim.

Cała zawartość tego internetowego tytułu magistra w zakresie zgodności jest nauczana przez profesorów-ekspertów, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w zakresie zgodności w dużych firmach.

Pod koniec tego programu szkoleniowego online student będzie w stanie opanować normy ISO 31000, ISO 19600 i ISO 37001. Ponadto będzie miał umiejętności kierowania wdrożeniem systemu zarządzania zgodnością i będzie wiedział, jak opracowywać macierze ryzyka w tym obszarze. Z drugiej strony specjalistyczne szkolenia z Compliance umożliwiają nam wdrażanie ogólnych modeli Compliance opartych na regulacjach międzynarodowych, takich jak SEPBLAC, SARLAFT, Solvency itp.

Metodologia online tego specjalistycznego tytułu magisterskiego w zakresie zgodności z przepisami i zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy ma na celu umożliwienie pogodzenia pracy studenta i życia rodzinnego z ich szkoleniem.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu Master in Compliance: Fraud and Laundering będziesz w stanie:

  • Kierować wdrażaniem systemów zarządzania zgodnością zgodnie z ISO 19600.
  • Opanowanie międzynarodowych przepisów dotyczących zgodności finansowej.
  • Zastosuj wewnętrzne procedury Due Dilligence.
  • Znać zobowiązania dotyczące zgodności w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Przygotuj plan zgodności dla dużych firm.
  • Znajomość wymagań Systemu Zarządzania Przestępczością zgodnie z UNE 19601.
  • Zarządzaj zasobami systemu zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001.

Dla kogo to służy?

Ten internetowy mistrz specjalnie skierowany do:

  • Prawnicy, którzy chcą specjalizować się w korporacyjnym przestrzeganiu przepisów i zapobieganiu oszustwom.
  • Specjaliści finansowi i technicy chcący specjalizować się w zgodności.
  • Specjaliści ds. Zgodności, kontroli wewnętrznej, audytu lub kontroli zarządczej w spółkach.
  • Absolwenci wszystkich specjalności z potencjałem menedżerskim, którzy wymagają przeszkolenia w zakresie przestrzegania przepisów.
  • Doradcy i menedżerowie ds. Zapobiegania praniu pieniędzy lub praniu pieniędzy.
Ostatnia aktualizacja Paź 2020

Informacje o uczelni

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... Czytaj więcej

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. Pokaż mniej
Wspólnota Madrytu